虛擬貨幣行業(yè) 國(guó)內(nèi)已禁止虛擬貨幣相關(guān)運(yùn)營(yíng)及投機(jī)炒作活動(dòng)

幣圈風(fēng)波不斷，虛擬貨幣的騙局更是遭到官方點(diǎn)名。當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月1日，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）官網(wǎng)披露了Forsage創(chuàng)辦及營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)等11人涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局，涉案金額超3億美元，數(shù)百萬(wàn)散戶(hù)投資者卷入其中。

SEC介紹稱(chēng)，Forsage是一個(gè)去中心化的智能合約平臺(tái)，允許散戶(hù)投資者通過(guò)在Ethereum（以太坊）、Tron（波場(chǎng)）和Binance（幣安）區(qū)塊鏈上運(yùn)行的合約進(jìn)行交易。早在2020年1月，相關(guān)網(wǎng)站Forsage.io就已經(jīng)開(kāi)始從世界各地的散戶(hù)投資者手中籌集資金。

根據(jù)SEC披露的信息，在被指控的人員團(tuán)體中，除了4名Forsage的創(chuàng)始人外，還有3名負(fù)責(zé)在社交平臺(tái)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)推廣的工作人員，另有一位來(lái)自游戲“加密十字軍”（CryptoCrusaders）團(tuán)體的成員。監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，Forsage在未經(jīng)注冊(cè)證券發(fā)行和銷(xiāo)售的情況下，上述團(tuán)體就擅自進(jìn)行了推廣和營(yíng)銷(xiāo)，并且至少已在美國(guó)五個(gè)州完成操作。

8月3日，北京商報(bào)記者搜索發(fā)現(xiàn)，Forsage.io網(wǎng)站首頁(yè)，介紹稱(chēng)平臺(tái)賬戶(hù)數(shù)量208.91萬(wàn)，總營(yíng)業(yè)額達(dá)到13.57億美元。根據(jù)平臺(tái)介紹的規(guī)則，用戶(hù)需要先通過(guò)交易所進(jìn)行虛擬貨幣兌換，同時(shí)注冊(cè)公有鏈錢(qián)包，進(jìn)行充值操作并接收平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)。

以以太坊渠道為例，用戶(hù)需要保證錢(qián)包賬戶(hù)內(nèi)至少有0.1ETH，用于激活Forsage賬號(hào)。同時(shí)，Forsage設(shè)有4類(lèi)合約模式，所需的成本和回報(bào)率各有不同。如果用戶(hù)同時(shí)參與4類(lèi)玩法，所需要的總成本是28美元，一個(gè)周期后賬戶(hù)內(nèi)能獲得共計(jì)201.4美元。

而一名幣圈資深用戶(hù)告訴北京商報(bào)記者，Forsage在境內(nèi)被幣圈用戶(hù)稱(chēng)為佛薩奇，大約在2020年7月進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)。

“那時(shí)候我的朋友圈里，有很多幣圈玩家在為這個(gè)項(xiàng)目做宣傳。但實(shí)際上就是打著去中心化的旗號(hào)，一邊是老玩家進(jìn)行虛擬貨幣充值，獲取獎(jiǎng)勵(lì)；一邊‘拉人頭’帶來(lái)新用戶(hù)，不斷發(fā)展下線，為前面的獎(jiǎng)勵(lì)提供資金來(lái)源?！鄙鲜鍪茉L用戶(hù)表示。

這也意味著，一旦后續(xù)新用戶(hù)數(shù)量減少，平臺(tái)流動(dòng)性變差，就容易造成資金鏈斷裂，這也是典型的龐氏騙局的運(yùn)作模式。而SEC也在發(fā)布的公告中證實(shí)，Forsage已經(jīng)作為傳銷(xiāo)計(jì)劃運(yùn)作了兩年多，先入局的投資者通過(guò)不斷招募新人加入并收取利息來(lái)賺錢(qián)，進(jìn)而制造出盈利的假象進(jìn)一步騙取更多的投資，使用新投資者的資金向早期投資者付款。

針對(duì)SEC披露的這一騙局，易觀分析金融行業(yè)高級(jí)分析師蘇筱芮指出，Forsage所涉詐騙案件出現(xiàn)的主要原因，一是在于虛擬貨幣處于一個(gè)開(kāi)放的環(huán)境中且擁有眾多用戶(hù)；二是因?yàn)橄嚓P(guān)的監(jiān)管尚未完善，違法成本過(guò)低助長(zhǎng)了不法分子的囂張氣焰。

蘇筱芮表示，從幣圈各類(lèi)騙局的實(shí)際運(yùn)作情況來(lái)看，與當(dāng)前市場(chǎng)上普遍存在的各類(lèi)詐騙模式存在相同之處，都是利用了用戶(hù)缺少足夠的金融知識(shí)又想要掙錢(qián)的心理。操縱這類(lèi)騙局的主體，往往缺乏運(yùn)營(yíng)資質(zhì)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)，并沒(méi)有實(shí)際場(chǎng)景支撐。在出現(xiàn)失聯(lián)、跑路等情況后，投資人往往求助無(wú)門(mén)，只能自行承擔(dān)損失。

值得一提的是，2022年5月以來(lái)，幣圈已經(jīng)出現(xiàn)多起風(fēng)波事件。除了虛擬貨幣價(jià)格跳水引發(fā)的爆倉(cāng)外，還有多家虛擬貨幣交易所卷入其中，宣告暫停提款等。其中，美國(guó)最大的加密貨幣交易所Coinbase被指正面臨調(diào)查，而全球最大的加密貨幣貸款平臺(tái)之一Celsius，更是進(jìn)入了申請(qǐng)破產(chǎn)的程序。

蘇筱芮強(qiáng)調(diào)，目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)禁止虛擬貨幣相關(guān)的運(yùn)營(yíng)及投機(jī)炒作活動(dòng)，部分已繞道境外，但仍有部分個(gè)人投資者主動(dòng)參與其中。用戶(hù)應(yīng)當(dāng)意識(shí)到，虛擬貨幣以及其相關(guān)的各類(lèi)活動(dòng)，都是背離監(jiān)管的非法金融活動(dòng)，具有極高的風(fēng)險(xiǎn)，且相關(guān)炒作均不受法律保護(hù)，用戶(hù)需及時(shí)認(rèn)清形勢(shì)，遠(yuǎn)離當(dāng)下魚(yú)龍混雜的虛擬貨幣市場(chǎng)。

內(nèi)容轉(zhuǎn)自中國(guó)青年網(wǎng)：原標(biāo)題——數(shù)百萬(wàn)散戶(hù)被“割”虛擬貨幣龐氏騙局再現(xiàn)